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我國高利轉(zhuǎn)貸案公安立案追訴標準及規(guī)定

法律咨詢網(wǎng)2023-10-30 04:02:47刑事辯護10

一、1."高利轉(zhuǎn)貸案立案追訴標準法律規(guī)定及公安立案追訴要求"2."高利轉(zhuǎn)貸犯罪立案追訴標準我國

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
（二）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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