需要如何準(zhǔn)確界定背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)犯罪
一、如何準(zhǔn)確界定背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)犯罪
一、劃清本罪與非罪的界限
背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度,如使客戶財(cái)產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運(yùn)用客戶財(cái)產(chǎn)的等,構(gòu)成本罪;未達(dá)嚴(yán)重程度,則不成立犯罪。
二、劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限
主要是犯罪主體的不同,后二罪由自然人構(gòu)成;而本罪僅限金融機(jī)構(gòu),個(gè)人不能構(gòu)成犯罪。
三、劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限
本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)、有資格開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),除此之外的其他單位未經(jīng)批準(zhǔn),非法開展證券投資、期貨投資等委托理財(cái)業(yè)務(wù),并擅自運(yùn)用客戶財(cái)產(chǎn)的不成立本罪,而應(yīng)視具體情況以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪論處。
三、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)犯罪的司法解釋。
最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第四十條[背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu),違背受托義務(wù),擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn),或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
引用法規(guī)
[1]《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第四十條
[2]《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第一百八十五條
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