當(dāng)前位置：首頁 > 刑事辯護(hù) > 正文內(nèi)容

單位進(jìn)行非法集資數(shù)額巨大，如何處理？

單位進(jìn)行非法集資數(shù)額巨大，如何處理？

一、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大怎樣處理

單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條

二、集資詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的，具體的規(guī)定是什么

個人集資詐騙在十萬元以上的就可以立案；如果是屬于單位一般集資詐騙在五十萬元以上的可以立案；只要構(gòu)成犯罪就會處三年以上七年以下的有期徒刑，數(shù)額巨大的就會處七年以上有期徒刑或者是無期徒刑。

三、集資詐騙案的資金如何處理

根據(jù)我國法律規(guī)定，對于犯罪分子違法所得的一切財物，均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在

1、贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。

2、審結(jié)的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對移送有爭議，恰恰是由這部分財物所引起的。

3、依法退還被害法人或者被害自然人。
鑒于上述情況，對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實際的需要，區(qū)別對待對于那些能夠直接證明案件事實的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時足以認(rèn)定案件事實;對于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。

四、非法集資詐騙的中間人怎樣處理

1、非法集資詐騙中間人如果具有以非法占有為目的，則應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2、中間人因為其主觀上和行為人有共同非法集資的故意，客觀上幫助甲實施了非法集資的行為，所以共同構(gòu)成犯罪。

五、關(guān)于集資詐騙罪能要資金嗎是怎樣規(guī)定的

能。
集資詐騙罪受害人可以追回被騙資金，判決返還被害人的涉案財物，法院會通知被害人認(rèn)領(lǐng)。

1、客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。

2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件
必須有非法集資的行為。

1、集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。

2、公司、企業(yè)聚集資金的目的。

3、公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。

4、公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。

3、主體要件
本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。

4、主觀要件
本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。
法律依據(jù)
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

引用法規(guī)
[1]《刑法》 第一百九十二條

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明：本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布，如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接：http://razor-magic.com/news/article/2234.html

“單位進(jìn)行非法集資數(shù)額巨大，如何處理？” 的相關(guān)文章

惡意推銷是否屬于詐騙罪？

惡意推銷是否屬于詐騙罪？

一、惡意推銷構(gòu)成詐騙罪嗎 看是否滿足構(gòu)成要件?？词欠駶M足構(gòu)成要件。詐騙罪必須滿足以下構(gòu)成要件。（一）客體要件詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權(quán)。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。（二）客觀要件詐騙罪往客觀...

阻礙解救被綁架婦女罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)和法律上的具體規(guī)定

阻礙解救被綁架婦女罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)和法律上的具體規(guī)定

一、刑法中如何規(guī)定阻礙解救被綁架婦女罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)，法律上的具體規(guī)定 刑法中對于阻礙解救被綁架婦女罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)，是規(guī)定了兩個不同的量刑檔次的，此時是根據(jù)行為人的犯罪行為的嚴(yán)重程度來確定的，如果是行為人的犯罪行為較為輕微的，此時是處以兩年以下有期徒刑即可。二、阻礙解救被拐賣婦女罪具體量刑標(biāo)準(zhǔn)，法律有...

累犯處罰包括哪些？

累犯處罰包括哪些？

一、累犯處罰包括哪些？ 專業(yè)分析《中華人民共和國刑法》第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。引用法...

變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

一、你好，問一下變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)多少年 變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)，是根據(jù)《刑法》第一百七十四條【擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪】未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處...

取保候?qū)徍笕绾翁幚矸缸锵右扇?，具體規(guī)定是什么

取保候?qū)徍笕绾翁幚矸缸锵右扇?，具體規(guī)定是什么

一、偵查階段嫌疑人被取保候?qū)徍笤趺刺幚?，具體的規(guī)定是什么 公安機(jī)關(guān)會繼續(xù)偵查工作，取保候?qū)徠陂g對案件的偵查是不停止的，并且根據(jù)案情的變化，公安機(jī)關(guān)隨時都可以解除或者變更強(qiáng)制措施，被取保候?qū)彽姆缸锵右扇诉€是有被重新逮捕的可能性的，取保候?qū)彶⒉灰馕吨Y(jié)案。二、嫌疑人被逮捕以后能取保候?qū)弳?，法律上有哪些?guī)...

集資詐騙全數(shù)歸還是否可以減刑

集資詐騙全數(shù)歸還是否可以減刑

一、集資詐騙全數(shù)歸還能不能減刑 構(gòu)成集資詐騙罪的犯罪分子將違法所得全數(shù)歸還的，可以在量刑時酌情從輕或減輕處罰；在服刑期間表現(xiàn)良好或有立功表現(xiàn)的則可能減刑?！缎谭ā芬?guī)定，被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子，在執(zhí)行期間，如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，可以減...